Как можно заработать на криптовалюте без риска


Как чаще всего зарабатывают на криптовалюте. Инструкция для новичка :: РБК.Крипто

Есть множество способов увеличить накопления с помощью биткоина и других цифровых активов. Например, инвестируя, торгуя, занимаясь майнингом и другими методами. Рассказываем про все варианты

2020 г. вполне может стать годом, когда интерес к криптовалютам достигнет уровня конца 2017 года. Биткоин, по прогнозам, снова рвется к историческим максимумам, растут в цене и альткоины. Самое время вспомнить самые популярные способы инвестиций и заработка на криптовалют.

Трейдинг подразумевает краткосрочные спекуляции, совершение множества сделок. Для этого лучше всего подходят биржи. Здесь проще всего быстро купить или продать криптовалюту. Есть вариант и маржинальной торговли с кредитным плечом. Однако он подходит только профессионалам, поскольку в разы более рискованный.

Криптовалюты крайне волатильны, поэтому начинать торговать ими лучше с тренировочного счета. Он позволяет познакомиться с биржей и ее инструментами, получить практику на виртуальном балансе. Затем лучше завести небольшую сумму и, как бы странно это ни звучало, пережить первые потери. Это поможет понять, способны ли вы сохранять спокойствие и принимать обдуманные решения в стрессовой ситуации.

Стоит прочитать специализированную литературу по трейдингу, послушать лекции, пройти курсы. Это поможет лучше понимать ситуацию на рынке и изучить различные торговые стратегии. Подробнее то, как начать торговать криптовалютой, мы разобрали в предыдущем материале из цикла «Инструкция для новичка».

Алгоритмический трейдинг

Существует и алгоритмический трейдинг. Большинство сделок на мировых биржах производится с помощью инструментов высокочастотного трейдинга (high-frequency trading) — способа торговли, при котором специальные программы в автоматическом режиме ищут возможн

Как заработать на майнинге криптовалюты без использования специализированного оборудования

Большинство майнеров считают, что соло-майнинг больше не является прибыльным, а облачный майнинг, как известно, сложен, в то время как крупномасштабный промышленный майнинг недоступен для большинства людей. Напротив, децентрализованные платформы снижают риски короткого замыкания, предлагают определенный доход, а также прозрачны и доступны.

Мы хотели бы поблагодарить команду OddoCash за их вклад в разработку и реализацию исследования и анализ результатов.

Домашний, облачный, крупномасштабный майнинг: прибыльны ли они?

Люди обращаются к майнингу по одной из двух причин: либо это их хобби, либо они надеются обогатить его. Если это хобби, вы можете использовать свой компьютер без дополнительных вложений. Если вы надеетесь разбогатеть, эксперты говорят, что вы войдете в бизнес с небольшой прибылью.

Домашний майнинг

В 2009 году вы могли бы зарабатывать около пяти долларов в день на стандартном многоядерном компьютере.По мере того, как некоторые криптовалюты (в частности, Биткойн, Эфириум и Лайткойн) становились все более ценными, конкуренция за их добычу усиливалась, и вам приходилось инвестировать в сверхмощное оборудование, чтобы получить прибыль. С 2018 года вам придется проводить больше времени за компьютером, решая алгоритмы, которые становятся все более и более сложными. Кроме того, поскольку цена на вычислительную мощность растет по мере колебания цен на криптовалюту, возможность получения прибыли становится крайне неопределенной.

Когда дело доходит до Биткойна, эта самая популярная криптовалюта уменьшается вдвое каждые четыре года, чтобы к 2040 году достичь максимального количества в 21 миллион биткойнов.Прямо сейчас существует около 16,9 миллионов биткойнов. Дефицит этой монеты заставил исследовательскую фирму Fundstrat недавно спрогнозировать, что цена биткойна приближается к безубыточности 1,0x, что означает, что награда за майнинг биткойна равна общей стоимости.

Облачный майнинг

Майнеры обращаются к облачному майнингу, чтобы сократить расходы на оборудование и электроэнергию, арендуя оборудование для майнинга или хэшируя мощность из удаленного центра обработки данных. Поскольку облачный майнинг предоставляется как услуга, надежные облачные провайдеры редко бывают прибыльными, а те, которые кажутся прибыльными, обычно оказываются мошенниками.Для надежных компаний, таких как Hashflare, вы должны платить годовую контрактную цену не только в размере 0,80 долларов США за 10 GH / s, но также и плату за обслуживание и электричество (MEF) в размере 0,0035 за каждые 10 GH в течение 24 часов. GH / s - это хешрейт майнера. Чем выше ваш хешрейт, тем больше вы добываете. Для 13,5 TH / s (13,5 тысяч триллионов хэшей в секунду; эквивалент Antminer S9) ваши первоначальные вложения составляют 1080 долларов США, а плата за обслуживание составляет 1417,50 долларов США в месяц, согласно калькулятору Hashflare.

Если в мире криптовалюты все останется неизменным, вы можете выйти из строя даже через шесть месяцев.К сожалению, шансы складываются против вас, поскольку курсы криптовалюты колеблются, а сложность майнинга возрастает.

Специализированная горная промышленность

Ваш самый дорогой вариант - это промышленные горнодобывающие установки, которые дают определенные и более высокие результаты. В крупномасштабном коммерческом майнинге используются мощные процессоры, которые потребляют несколько мегаватт электроэнергии, достаточной для освещения тысячи домов. Установка для майнинга, потребляющая пять мегаватт электроэнергии, могла бы зарабатывать 140000 долларов в день, когда цены на биткойны были на пике в декабре 2017 года.Эти установки проводят каждый день, весь день, просто добывая биткойны, и в основном расположены в таких странах, как Китай и Венесуэла, где затраты на электроэнергию почти бесплатны. В Китае, например, стоимость электроэнергии снижается до 0,08 доллара США / кВтч (по сравнению с США - 0,13 доллара США / кВтч).

Домашний или специализированный майнинг: сколько денег вы можете заработать?

На основе WhatToMine, калькулятора прибыли от добычи полезных ископаемых, мы создали инфографику, чтобы лучше объяснить вам эту идею:

Бытовые операции

В настоящее время добыча в домашних условиях относительно дорога.Минимальный список требований включает:

  • Компьютер : В зависимости от добываемой вами криптовалюты некоторые алгоритмы все еще могут работать более или менее «эффективно» на процессорах (например, Cryptonight), тогда как другие лучше всего работают на графических процессорах (Ethereum, Zcash, Vertcoin). В 2018 году высококачественный ASIC-майнер со скоростью 13,5 TH / s стоит от 800 до 1500 долларов. Самым популярным вариантом остается Antminer S9 .
  • Energy : Каждый Antminer имеет свою собственную мощность. Для S9 запустите его в течение месяца (30 дней), и вы заплатите 396 долларов.24 (12,7 цента / кВтч, США) согласно данным WhatToMine. Это не считая вентиляторов, которые большинство майнеров используют для охлаждения.
  • Прочие расходы : Майнеры платят за транзакции и членство в майнинговых пулах, где затраты составляют от одного до трех процентов дохода для самых популярных пулов по состоянию на 2018 год. В настоящее время три основных майнинговых пула:
    • Slush Pool - представляет около 11,4% хэш-мощности, с комиссией пула 2%.
    • AntPool - имеет чуть более четверти мировой хэш-мощности и взимает с пользователей 4% от выплат плюс 2% от любых заработанных комиссий за транзакции.
    • KanoPool - имеет только 0,3% мировой хэш-мощности, но самые низкие комиссии за майнинг в размере 0,9% и комиссии за транзакции включены в вознаграждение за блок.

Сервисы облачного майнинга снимают эти затраты, но тогда вам придется заплатить огромную комиссию за эти услуги.

Короче говоря, самая большая стоимость домашнего майнинга - это действительно огромное количество необходимой электроэнергии. Если вы переезжаете в страну, где затраты на электроэнергию низкие, вы значительно сокращаете свои расходы.

Крупная промышленная добыча

Чтобы собирать десятки тысяч криптовалют в день, затраты на такие установки могут доходить до миллионов.На примере HashTank h50 минимальные затраты компании включают:

  • Горное оборудование - 1,85 миллиона долларов.
  • Радиатор s - Теплопроводники, которые перенаправляют тепло от процессоров к вентиляторам или водоблокам.
  • Водяные блоки - они эквивалентны радиатору и помогают охлаждать тепло, выделяемое процессорами.
  • Вентиляторы - Для охлаждения большого количества выделяемого тепла.
  • Поддерживающее оборудование - Подобно корпусам, защищающим оборудование от воды, солнца и загрязняющих веществ.
  • Energy - 1286,40 доллара в месяц (0,08 доллара за кВтч, Китай) на основе WhatToMine.

Добавьте деньги на рабочую группу, поставщиков, затраты на техническое обслуживание, ремонт и необходимые постоянные обновления и закупки, и это станет дорогостоящим предприятием. Последние расходы необходимы из-за сокращения срока службы оборудования для майнинга, растущей конкуренции и резкого увеличения сложности сети.

Тогда неудивительно, что в майнинге деньги зарабатывают поставщики, а не майнеры.Короче говоря, майнинг криптовалют - это хобби, которое Джозеф Ван, инвестор в криптовалюту и советник из Гонконга, считает невыгодным для «обычного» человека.

Какие у вас есть альтернативы?

Совсем недавно появилось несколько децентрализованных платформ для устранения пробелов в майнинге, стоимости оборудования для майнинга, отсутствия прозрачности в облачном майнинге, рисков возврата криптовалюты, а также удаленности или недоступности больших буровых установок. Три самых инновационных платформы:

OddoCash

OddoCash помогает майнерам использовать свою платформу и покрывать расходы, которые включают современное оборудование, технические и эксплуатационные расходы, а также энергию.Их смарт-контракты были проверены ABDK Consulting.

Их модель:

  • Операционная структура - пользователям гарантируется определенный доход в зависимости от суммы их инвестиций, количества приглашенных пользователей, активности этих приглашенных пользователей и уровней их пирамид (т.е. экспоненциального числа приглашенных).
  • Криптовалюта
  • - Oddo использует ETH, а не биткойн из-за скорости Ethereum (20-30 секунд), его смарт-контрактов и мощной технологии блоков.
  • Минимальные вложения - Пользователь платит 0,01 ETH.
  • Структура платежей - OddoCash дает пользователям еженедельные и ежедневные выплаты (ETH).
  • Token - В системе есть собственный токен ERC20 ODC. Держатели получают еженедельную выплату в ETH.
  • Преимущества - В отличие от облачного майнинга Oddo имеет открытый исходный код, поэтому он прозрачен. Пользователям не нужно тратить время на изучение тонкостей майнинга, и им не нужно ждать месяцами, пока они не увидят свой первый заработок. На его веб-сайте говорится, что он добывает тысячи долларов в день за счет добычи полезных ископаемых.

Терраминер

Чтобы компенсировать факторы недоступности специализированных гигантских горнодобывающих компаний, Terraminer поставляет мобильные майнинговые фермы, которые оснащены всеми необходимыми средствами связи, системой сигнализации, системой пожарной безопасности и продвинутой системой иммерсионного охлаждения (для охлаждения образующегося тепла от огромные потребности в энергии).

  • Операционная структура - Чем больше вы инвестируете, тем больше мощности для майнинга вы покупаете.
  • Структура платежей - доход от майнинга распределяется между держателями токенов и учредителями на равной основе.Майнеры получают ежедневный доход.
  • Минимальные инвестиции - Минимальный инвестиционный сбор составляет 100 долларов США без верхнего предела.
  • Токен - TRM2.
  • Преимущества
  • - Компания обещает инвесторам «доступ к самой гибкой и надежной майнинг-ферме с самым коротким периодом окупаемости, доступным на рынке». Их фермы используют дешевую электроэнергию, а компания прозрачна и базируется в Болгарии, стране, которая поддерживает ICO.

Майнер Один

Miner One объединяет майнеров и при этом использует силу сообщества для получения современных технологий, наименьших затрат и максимальной прибыли.

  • Операционная структура - профессиональные майнеры работают вместе и делятся ресурсами, а также распределяют доход так же, как это делают майнинговые пулы, но без затрат на оборудование и энергию централизованного майнинга.
  • Token - Minor One использует токен MIO, который представляет членство в сообществе Miner One, а также долю в выходных данных.
  • Преимущества
  • - Преимущества Miner One заключаются в том, что он избавляет вас от хлопот по добыче полезных ископаемых. Это более надежно, чем «облачный» майнинг, более эффективно, чем большинство майнинговых пулов, и более стабильно, чем покупка криптовалюты напрямую.ICO настаивает на том, что правильно выполненный майнинг может быть очень прибыльным.

Итог

Майнеры не могут ожидать отдачи от майнинга криптовалют. Для большинства людей домашний майнинг невыгоден, облачный майнинг - это риск, который дает небольшую отдачу, а специализированный майнинг недоступен. В любом случае майнинг стоит дорого, а колебания курса криптовалюты обещают неопределенную прибыль. Напротив, блокчейн-платформы, такие как OddoCash, Miner One и Terraminer, решают эти проблемы, делая майнинг дешевле, а значит, более прибыльным, простым и доступным.Поскольку их услуги децентрализованы, они также прозрачны и могут приносить вам значительный доход.

Все материалы на сайте носят исключительно ознакомительный характер. Ни один из материалов не следует рассматривать как рекомендации по инвестированию.

.

Как заработать на криптовалютах, не покупая их

Загадку , как зарабатывать деньги на криптовалютах стало намного проще решить благодаря платформе под названием Prism, которая скоро появится.

Любой, кто пытался инвестировать в криптовалюты, знает, насколько сложно купить и защитить сразу несколько криптовалют.

После того, как люди покупают свои криптовалюты на бирже, многие избегают хлопот с настройкой кошелька, сохраняя свои активы на бирже и оставляя свои цифровые активы уязвимыми для кражи хакерами.

Erik Voorhees

Те, кто загружает цифровые кошельки на свои ПК, обнаруживают, что владение несколькими кошельками быстро становится громоздким, поскольку для большинства криптовалют требуется собственный кошелек.

Вот где появляется Prism, проект обмена цифровыми активами ShapeShift.

«Мы хотели сделать что-то лучше, чем любой из этих вариантов, но сделать это не связанно с хранением», - основатель и генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхиз сказал Деньги Утро .

Prism использует функцию смарт-контрактов Ethereum, чтобы клиенты могли создавать свои собственные криптовалютные фонды. Это позволяет инвесторам получать прибыль от выбранных ими криптовалют без хлопот по покупке и хранению базовых цифровых активов, подобно тому, как инвесторы используют биржевые фонды в мире торговли акциями.

Вурхиз - известный новатор в сообществе Биткойн. Он также занимал должность руководителя отдела маркетинга ранней биткойн-биржи BitInstant и был соучредителем компании по обработке платежей и кошельков Coinapult.

Примечание редактора: Оставайтесь на вершине быстро развивающегося мира биткойнов и криптовалют. Чтобы получать оповещения в реальном времени на ваш почтовый ящик - совершенно бесплатно - зарегистрируйтесь здесь .

Вурхиз создал ShapeShift как место, где люди могут обменивать криптовалюты на веб-сайте без создания учетной записи (что позволяет избежать громоздкого процесса проверки клиентов, которого требуют другие биржи).

И теперь он создал Prism, чтобы упростить инвестирование в криптовалюты.Сейчас проект находится на стадии тестирования, поэтому доступ к Prism только по приглашениям. Но ожидается, что Prism будет запущен где-то в начале 2018 года.

Вот как это работает…

Как инвестировать в криптовалюты с помощью Prism Way

Хотя опыт Prism упрощает инвестирование в криптовалюты, он требует от клиентов владения некоторыми Ethereum, поскольку система основана на Ethereum.

Для начала инвестору необходимо создать учетную запись Prism и пополнить ее с помощью Ethereum, эквивалентного сумме, которую они хотят инвестировать.На этапе «бета» лимит составляет 10 ETH на сумму около 3000 долларов.

ShapeShift не хранит ваши средства; Часть смарт-контрактов Ethereum контролирует средства, которые вы можете вывести в любое время.

Вы можете выбрать до 20 криптовалют для включения в вашу призму и назначить в процентах, сколько стоимости будет распределено для каждого актива. Этот процесс аналогичен настройке пенсионного счета 401k. (См. Изображение.)

Текущая тестовая версия Prism имеет 45 доступных криптовалют, но Вурхиз сказал: «В конечном итоге у нас будут сотни.«

Но на самом деле вы не покупаете криптовалюты.

Напротив, каждый смарт-контракт Prism по сути является производным контрактом. Его стоимость составляет всего , исходя из текущих цен базовых активов. ShapeShift не покупает также и криптовалюты. Цены поступают от «оракула», онлайн-агента, который определяет текущие цены на криптовалюту и обновляется на сайте каждые несколько минут.

Вы можете войти на сайт Prism, чтобы следить за ходом криптовалюты -портфолио.Если вы хотите внести какие-либо изменения, например добавить или удалить криптовалюту или перебалансировать свои активы, есть возможность для этого. Экран по сути такой же, как экран настройки. ShapeShift взимает комиссию в размере 0,5% за каждую перебалансировку.

Эта книга может сделать вас миллионером: Секреты этой книги дали 42 шанса удвоить, утроить или даже учетверить ваши деньги только в этом году. Получите бесплатную копию…

Чтобы закрыть свою Prism, вы отправляете транзакцию в размере 0 ETH на свой адрес Prism, что сигнализирует смарт-контракту о том, что вы готовы закрыть.Вы должны снять всю ценность призмы. Комиссия за закрытие составляет 0,05 ETH плюс 2,4% от вашего портфеля.

Полученный ETH - ваши прибыли или убытки - затем отправляются в ваш кошелек Ethereum.

Prism - это инновационный подход к инвестированию в цифровые активы, но некоторые представители криптовалютного сообщества выразили обеспокоенность…

Эрик Вурхиз отвечает критикам Prism

Присоединяйтесь к разговору. Щелкните здесь, чтобы перейти к комментариям…

Об авторе

Дэвид Цайлер, помощник редактора журнала « Money Morning » в Money Map Press, был журналистом более 35 лет, в том числе 18 лет в The Baltimore Sun .В разные периоды своей карьеры он работал писателем, редактором и дизайнером страниц. Он взял интервью у ряда известных личностей - от иконы панк-рока Джои Рамона до соучредителя Apple Inc. Стива Возняка.

За свою журналистскую карьеру Дэйв затронул множество различных тем. С момента прибытия в Money Morning в 2011 году он сосредоточился в первую очередь на технологиях. Он эксперт как по Apple, так и по криптовалютам. Он начал писать об Apple для The Sun в середине 1990-х, а в 2007-2009 годах вел блог Apple на веб-сайте The Sun .Дэйв писал о Биткойне с 2011 года - задолго до того, как большинство людей даже слышало о нем. Он даже недолго добывал его.

Дэйв получил степень бакалавра английского языка и массовых коммуникаций в Университете Лойола, штат Мэриленд.

… Читать полную биографию

.

Как заработать на криптовалютах [3 проверенных способа]

В настоящее время практически невозможно прожить несколько дней, не услышав о последнем увлечении криптовалютой. Мы слышим о том, как Биткойн или Лайткойн достигают нового максимума. Скорее всего, вы думали о том, как заработать на криптовалютах. Но как на самом деле можно инвестировать в эти цифровые валюты, чтобы зарабатывать деньги?

Существуют разные способы заработка на криптовалютах, и мы рассмотрим три из них:

1.Купить (или обменять) криптовалюту

Ваш первый вариант - просто купить монеты. Существуют различные биржи, которые позволят вам покупать или обменивать монеты для хранения в кошельке. Одна из самых популярных бирж - Coinbase. Coinbase предлагает супер чистый пользовательский интерфейс и является одним из лучших способов начать работу, если у вас нет опыта работы с криптовалютами. Вы можете зарегистрироваться здесь и получить 10 долларов в качестве бесплатного кредита!

После создания учетной записи вы платите за монету по рыночному курсу, а затем удерживаете ее, пока не будете готовы продать.Надеюсь, конечно, что цена пойдет вверх.

Однако, как и с любыми инвестициями, нужно быть осторожным. Цены на криптовалюту колеблются. Прямо сейчас Биткойн очень дорогой. Возможно, вам будет сложно купить биткойн и достаточно его оценить. Некоторые люди надеются заработать на криптовалютах, вместо этого покупая Litecoin или Ethereum.

В конце концов, вам нужно убедиться, что вы прошли через надежный обмен и создали резервную копию своего цифрового кошелька. Затем вам нужно обратить внимание на то, чтобы вы могли продать свои монеты, когда почувствуете, что ваша прибыль была достигнута.

2. Принимать платежи в криптовалюте

Еще один способ заработать деньги с помощью криптовалют - принять их к оплате. Если у вас есть бизнес, в котором вы продаете товары или услуги, вы можете принимать оплату в криптовалюте по вашему выбору. Вам нужен цифровой кошелек, и для работы с людьми, которые готовы платить криптовалютой.

Проведя небольшое исследование, вы можете найти клиентов или клиентов, которые используют криптовалюту и готовы платить вам, переводя монету через блокчейн.Тем не менее, вы должны будете иметь возможность рассчитать приблизительную оценку стоимости услуги, исходя из стоимости монеты. Если бы я принимал биткойны для некоторых из моих услуг, я мог бы попросить одну четвертую или одну треть биткойнов, в зависимости от проекта.

Однако другие валюты менее ценны. Я мог бы попросить три или четыре ETH, если бы мне платили в Ethereum. Идея состоит в том, чтобы понять, как ваши продукты и услуги переводятся в выбранную вами криптовалюту.

После получения платежа вы можете либо использовать его, чтобы заплатить другим за что-то, либо удерживать его, пока он не вырастет в цене. Если стоимость монеты вырастет, вы сможете получить солидную прибыль, продав позже за доллары США.

3. Добывайте свои собственные криптовалютные монеты

Наконец, можно добывать свои собственные криптовалютные монеты. Однако мы не в те времена, когда вы могли просто использовать свой домашний компьютер для работы по добыче биткойнов. Сегодня, когда так много майнеров работают со своими установками, может быть сложно зарабатывать деньги на криптовалютах с помощью майнинга.

Вам нужно инвестировать в видеокарты и правильную настройку, чтобы получить наилучшие шансы. Вам нужно знать, как собрать компьютер. После того, как вы его настроите, вы будете использовать больше электроэнергии. Некоторые монеты добываются быстрее, чем другие. Например, вам может повезти больше в майнинге Litecoin, чем Bitcoin. Однако Litecoin не продается по такой цене. Вы также можете добыть что-нибудь вроде Monero. Вы можете получить много из них быстрее, но тогда вы должны иметь возможность продавать их на биржах. У вас может не хватить спроса на продажу всех ваших монет, если вы добываете что-то менее популярное.

Однако независимо от того, какой метод вы используете для зарабатывания денег с помощью криптовалют, вы должны знать о рыночных условиях. Если стоимость монеты падает, вам, возможно, придется подождать, пока она снова не вырастет, чтобы продать - или это может быть монета, которая не работает, и тогда ваши потери будут постоянными. Перед тем как начать, убедитесь, что вы понимаете риски.

.

Как заработать на арбитраже с помощью криптовалют

Вспомните год назад, когда криптовалюты стремительно росли, а биткойн стоил около 20 000 долларов США. С тех пор крипторынок находится в упадке. Хорошей новостью является то, что даже в это время вы можете зарабатывать деньги на криптовалютах: используя арбитраж.

Вот пошаговое руководство, как заработать на арбитраже с помощью криптовалют:

Шаг 1 : Найдите возможностей (между биржами или внутри биржи)
Шаг 2 : Примите решение, покупать или нет для покупки:
1) Расчетная сумма комиссий : транзакция, перевод, сеть, комиссия кошелька
2) Помните о рисках : время транзакции и перевода, волатильность рынка
3) Оцените сумму налогов

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый шаг.Первый шаг, конечно, необходим, но, пожалуйста, не стоит недооценивать и следующие шаги.

Если вы опытный криптотрейдер, то можете пропустить следующий раздел и перейти к возможностям поиска. В противном случае мы напоминаем вам о терминологии, которую мы будем использовать в этой статье.

Условия, которые необходимо знать

Арбитраж - « - это одновременная покупка и продажа актива для получения прибыли от дисбаланса в цене. Это сделка, которая приносит прибыль за счет использования разницы в цене идентичных или аналогичных финансовых инструментов на разных рынках или в разных формах .Investopedia

Фиатные или фиатные деньги - « - это валюта без внутренней стоимости, которая была определена как деньги, часто в соответствии с государственным регулированием. Фиатные деньги не имеют потребительской стоимости и имеют ценность только потому, что государство поддерживает их ценность или потому, что стороны, участвующие в обмене, соглашаются с их стоимостью », Википедия. Например, доллары или евро - это бумажные деньги.

Crypto актив - это цифровой актив, который использует криптографию, одноранговые сети и публичный реестр для регулирования создания новых единиц, проверки транзакций и защиты транзакций без вмешательства какого-либо посредника.Существует 4 типа криптоактивов:

  1. Криптовалюта (например, BTC)
  2. Токены платформы / криптовалюты (например, ETH)
  3. Утилитарные токены (например, OMG)
  4. Транзакционные токены (например, Stellar)

Волатильность - “ В сфере финансов волатильность (символ σ) - это степень изменения ряда торговых цен с течением времени, измеренная стандартным отклонением логарифмической доходности. », Википедия

Депозит - сумма бумажных денег, которую вы решили вложить в криптовалютная биржа для покупки криптовалют

Вывод средств - количество криптовалют, которые вы продали за фиат или перевели на другую биржу

Книга заказов - бухгалтерская книга, содержащая все невыполненные заказы-инструкции от трейдеров на покупку или продажу биткойнов.

Найдите возможности для арбитража

Арбитраж - это практика использования разницы в цене между двумя или более рынками. Например, возможность арбитража присутствует, когда есть возможность мгновенно купить что-то по низкой цене и продать по более высокой цене.

Поиск возможности арбитража - важный шаг. Существует два основных вида крипто-арбитража:

  • арбитраж между биржами и
  • арбитраж внутри биржи.

Давайте посмотрим на каждый из них и рассмотрим "за" и "против".

Арбитраж между биржами

Арбитраж между биржами - наиболее очевидный вид арбитража, потому что он очень похож на арбитраж фиатной валюты (например, арбитраж форекс) или спортивный арбитраж. Идея проста: извлечь выгоду из разницы в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите разные цены на Биткойн в долларах США для разных бирж на Рисунке 1, где цена за 1 Биткойн колеблется от 6600 до 8730 долларов США.В этом примере вы бы купили за 6600 долларов США и продали за 8730 долларов США, теоретически получая 2130 долларов США или 32% прибыли за одну транзакцию. Звучит хорошо, правда? Пожалуйста, не спешите следовать этому конкретному примеру и читать дальше.

Рисунок 1. Снимок с https://www.coinhills.com/dashboard/, 19.07.2018

Давайте разделим процесс на этапы:

  1. Зарегистрируйтесь на обеих биржах по вашему выбору
  2. Внесите фиатную валюту на одну биржу и купите Биткойн или любая другая криптовалюта
  3. Перенести криптовалюту на другую биржу
  4. Продать свой криптоактив за фиат
  5. Вывести прибыль

Первый улов заключается в том, что почти всегда вы должны платить фиксированную плату за каждый шаг.Тема сборов довольно сложная, о ней вы можете прочитать в разделе ниже. Но чтобы дать вам представление, вы можете заплатить всего 3% от своего криптоактива или целых 15%, в зависимости от бирж.

Вторая загвоздка в том, что перевод между биржами может занимать до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалют высока, теоретическая прибыль за это время может уменьшиться.

Можно уменьшить размер комиссии, а также время ожидания. Вот как это можно сделать шаг за шагом:

  1. Зарегистрируйтесь на бирже 1 и 2
  2. Внесите фиатную валюту на биржу 1
  3. Внесите фиатную валюту на биржу 2
  4. Для части депозита купите криптовалюту на бирже 1, сейчас у вас есть фиат и криптовалюта на этой бирже
  5. Для части депозита купите криптовалюту на бирже 2, теперь у вас есть фиатная валюта и криптовалюта на этой бирже
  6. Когда представится возможность арбитража, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на бирже 2 одновременно, или наоборот.

Здесь нет передачи криптовалют между биржами, то есть ни времени ожидания, ни платы за этот шаг. Однако комиссия за снятие средств остается в силе, когда вы решаете обналичить прибыль.

Очевидно, что арбитраж между биржами связан с несколькими рисками, см. Раздел об арбитражном риске ниже.

Почему существуют различия на биржах и как определить возможности арбитража? Вот несколько идей:

  1. Ликвидность (см. Пример выше): разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены.На существующих биржах цены колеблются меньше, чем на более мелких или новых.
  2. География (в то время как утром в Европе может произойти что-то, что влияет на цены, большинство людей в США все еще спят, отсюда разница в цене из-за географического положения)
  3. Объявления (разница в цене, когда криптовалюта попадает в список одна из основных бирж).

Арбитраж внутри биржи

Арбитраж внутри биржи похож на треугольный арбитраж, также известный как межвалютный арбитраж.Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

  1. Начните с внесения некоторой суммы фиатной валюты на биржу
  2. Купить криптовалюту 1
  3. Продать криптовалюту 1 и купить криптовалюту 2
  4. Повторить шаги 2 и 3
  5. Продать криптовалюта 2 за фиат
  6. Снять прибыль

Вы можете заменить фиат другой криптовалютой или повторить шаг 2 много раз с разными криптовалютами. В последнем случае это будет не треугольный арбитраж, а полигональный.

Оставаясь на бирже и применяя один и тот же процесс снова и снова к разным криптовалютам, основная комиссия (снятие криптовалюты) устраняется.

Уловка в этом случае заключается в том, что возможность менее очевидна, чем в случае арбитража между биржами.

Вот пример треугольного арбитража. Допустим, вы внесли некоторые средства на биржу и купили USDT, что вы можете считать эквивалентом USD в криптовалюте. Вы хотите купить 1 биткойн (BTC).Конечно, вы можете купить 1 BTC за 6527,06 USDT (20 августа 2018 г., 04:26 CET).

Или вы можете использовать стратегию треугольного арбитража:

  1. Купить Ethereum или ETH за USDT, 1 ETH = 302,15 USDT
  2. Купить BTC за ETH, 1 ETH = 0,04643 BTC или 1 BTC = 21,5378 ETH

Затем ваш BTC будет стоить 21,5378 * 302,15 = 6507,64 USDT.

Это означает, что для покупки BTC через ETH вы сэкономили 19,41 USDT, что составляет около 0,3% от цены Биткойна. Если вы продаете сразу 1 BTC за 6527.06 USDT, вы получите 0,3% прибыли от этих 2 транзакций.

Уловка здесь заключается в том, чтобы провести несколько транзакций, как в примере выше, для покрытия комиссий за пополнение и снятие средств (см. Следующий раздел). Лучшая практика - запустить бота, который определяет возможность и, если она превышает определенный порог (который включает сборы и налоги), покупайте и продавайте, пока вы спите.

Это может быть еще сложнее, вы могли бы купить сначала количество Litecoin (LTC), затем ETH за LTC, BTC за ETH и, наконец, обналичить BTC за USDT.В этом случае вы получите прибыль в размере 0,306% (20 августа 2018 г., 04:26 CET).

Учитывая тот факт, что количество криптовалют приближается к 2000, комбинации бесконечны, см. Пример на Рисунке 1.

Рисунок 1: Сравнение прибыли от арбитража с комиссией на Binance. Оранжевая линия показывает прибыль от арбитражной возможности покупки BTC через ETH. Фиолетовая линия показывает выигрыш от арбитражной возможности покупки BTC через LTC и ETH. Синяя линия представляет собой комиссию на Binance.Чтобы арбитраж был прибыльным, линии выигрыша (оранжевая и фиолетовая) всегда должны быть выше линии комиссии (синяя).

Комиссии

К настоящему времени, надеюсь, вы определили возможность арбитража и знаете, сколько процентов вы получите, если ордера будут выполнены в идеальном / теоретическом случае. Теперь давайте посмотрим, сколько комиссионных вы должны заплатить и какие риски связаны с каждой трагедией.

Комиссии на биржах:

Есть три основных источника комиссий на биржах:

Комиссия №1: Комиссия за ввод / снятие фиатных денег взимается при обмене на ввод / вывод денег с вашего банковского счета или оплата кредитной картой.

  1. Оплата кредитной картой происходит мгновенно, вы сразу можете использовать свои средства. Однако размер комиссии составляет от 3% до 8%. Биржа WEX взимает 15% за вывод фиата.
  2. Банковский перевод на депозитный счет биржи обычно имеет небольшую комиссию за транзакцию (см. Ниже), но это может занять несколько дней.
  3. Прямой перевод (может быть даже медленнее, чем банковский перевод, кроме того, при прямом переводе за границу взимается комиссия за конвертацию, например, в США она составляет 2,5%)

Комиссия № 2: Комиссия за транзакцию

В зависимости от обмена , за транзакции взимается

  1. Фиксированная комиссия
  2. Комиссия создателя
  3. Комиссия Taker

Фиксированная комиссия очевидна: независимо от монеты, объема и книг заказов комиссия остается неизменной.Он колеблется от 0,02% до 0,1%.

Комиссия производителя и получателя была введена биржей Kraken, а затем последовали некоторые другие биржи.

«Сделка получает комиссию тейкера , если торговый ордер немедленно сопоставляется с ордером, уже находящимся в книге ордеров, что удаляет ликвидность. Сделка получает комиссию разработчика , если торговый ордер не сопоставляется сразу с ордером, уже находящимся в книге заказов, что увеличивает ликвидность ».

В основном, если вы хотите продать / купить и устанавливаете такую ​​цену, чтобы ваш ордер исполнялся немедленно, вы платите меньшую комиссию (комиссию тейкера).В противном случае ваш заказ должен остаться в течение некоторого времени, и обмен будет менее выгодным, и в этом случае вы платите комиссию производителя. Обычно комиссия мейкера в 2–3 раза больше комиссии тейкера.

Эти комиссии могут меняться в зависимости от суммы вашего заказа: чем больше вы покупаете / продаете, тем меньше комиссия. Некоторые биржи взимают только комиссию тейкера, в этом случае комиссия мейкера составляет 0%. См. Обзор комиссий за обмен здесь.

Комиссия № 3: Депозит / снятие криптовалюты.

Обычно депонирование криптовалюты осуществляется бесплатно, но если бирже необходимо создать новый адрес для выбранной монеты, тогда они будут взимать плату за блокчейн (или сетевую плату), см. Ниже. Комиссия за снятие средств зависит от криптовалюты, например Kraken взимает за вывод биткойнов 0,0005 биткойнов, а Binance взимает вдвое больше 0,001 биткойнов. Также некоторые биржи не взимают комиссию за снятие средств, например GDAX.

Давайте рассмотрим реальный пример с комиссией арбитража на Coinbase, где вы можете купить биткойн напрямую.Допустим, вы хотите купить биткойн за 10000 долларов США на Coinbase с помощью кредитной карты (потому что это мгновенный способ покупки криптовалюты). Coinbase взимает 4% за транзакцию по кредитной карте, что означает, что у вас осталось 9600 долларов США для покупки биткойнов. Цены следующие (на 31 августа 2018 г.):

  • 1 BTC = 7044,32 USD
  • 1 ETH = 283,49 USD
  • 1 ETH = 0,04032 BTC

Возможна арбитражная покупка BTC через ETH : 9600 USD -> 33,86 ETH -> 1,3653815 BTC, тогда как если вы купите BTC напрямую, вы получите: 9600 USD -> 1,3628001 BTC.Прибыль от этой возможности арбитража составляет 0,2581% (18,18 доллара США = 0,00258139 BTC). Если ваши заказы выполняются немедленно, применяется комиссия 0%. Однако, если ваш заказ застревает в книге заказов, комиссия за 1 транзакцию составляет 0,3% (комиссия тейкера). Допустим, вам повезло, и вам не нужно платить комиссию за транзакцию. В этом случае вам понадобятся 22 транзакции, подобные этим, чтобы покрыть только комиссию по кредитной карте для депозита.

Наконец, вам нужно заплатить комиссию за снятие средств.Мы предлагаем использовать банковский перевод с небольшой фиксированной комиссией (0,15 евро, 1 фунт стерлингов, 25 долларов США).

Видите ли, комиссии могут убивать прибыль, поэтому вы должны быть очень осторожны с выбором обмена.

Несколько идей по минимизации комиссии:

  • Идеально соответствует вашей транзакции, чтобы заказ был выполнен немедленно
  • Используйте биржи без комиссии за снятие криптовалюты / с небольшой комиссией за снятие криптовалюты
  • Внимательно проверьте комиссию за снятие фиатной валюты на бирже
  • Используйте банковский перевод перевод вместо кредитной карты или прямого депозита
  • Используйте обмены с депозитным счетом

Комиссии за блокчейн или сетевые комиссии

Каждая криптовалютная монета подключена к блокчейну.Это означает, что майнеры помещают кучу транзакций в блок, проверяют их и запрашивают плату за работу. Эта плата называется комиссией за блокчейн или сетевой комиссией.

Некоторые биржи не берут комиссию за ввод или вывод криптовалюты. Однако для размещения транзакции в блокчейне с вас будет взиматься сетевая комиссия. Например, вы поместите недавно купленный биткойн на Coinbase в свой кошелек или в автономное хранилище. На момент написания этой статьи комиссия сети Биткойн составляла менее 1 доллара США.

Комиссия за кошельки

Многие бесплатные кошельки взимают комиссию за транзакцию для поддержки разработки и обслуживания программного обеспечения кошелька. Вы можете проверить комиссию в настройках своего кошелька. Более того, если кошелек создает новый адрес для хранения вашей криптовалюты, его необходимо добавить в блокчейн криптовалюты. В этом случае взимается сетевая плата (см. Выше).

Риски

Есть несколько рисков, связанных с криптоарбитражем. Это не для того, чтобы отпугнуть вас от арбитража, а чтобы вы знали о рисках.

Риск № 1: Риск взлома

Были известны атаки, в результате которых были украдены миллионы биткойнов (см. Пять основных хаков здесь).

Способ снизить этот риск - распределить ваши средства между несколькими биржами.

Другой способ - хранить сумму, которую вы готовы потерять при обмене, а остальную сумму - в холодном хранилище.

Риск № 2: Риск исполнения из-за быстро меняющегося рынка или волатильности рынка: вам необходимо выполнить как минимум 2 транзакции для арбитража, которые в идеале должны быть выполнены немедленно.Однако из-за быстрого движения цен ваш ордер может застрять на бирже.

Это означает, что вам также придется заплатить комиссию тейкера.

Способом снизить этот риск является использование бота, который торгует за вас.

Риск № 3: Риски перемещения между биржами / блокчейнами: большинству бирж требуется несколько дней для подтверждения депозита и вывода. Здесь вы можете прочитать список проблем, с которыми столкнулся автор.

Кроме того, эта категория риска включает

  1. Обслуживание кошелька
  2. Сеть не работает

Чтобы снизить этот риск, используйте хорошо известные биржи с большим объемом торгов.

Риск № 4: Риск снижения цены: торговые средства упадут с более высоким%, чем прибыль от арбитража. Маржинальная торговля
может быть способом снизить этот риск, но это будет стоить вам дополнительных затрат (покупка с маржой - это заимствование денег на бирже для покупки криптовалюты).

Риск № 5: «Знай своего клиента» (KYC) представляет собой риск, если вы только начинаете торговать на бирже. Это может занять несколько дней, так как ваш профиль будет подтвержден и вы сможете торговать.

Риск № 6: Лимиты на снятие могут быть риском, если вы хотите вывести больше средств, чем разрешено на бирже

Налоги

В порыве адреналина инвестиций и торговли очень легко забыть, что год вам необходимо рассчитать налоги на ваши криптовалютные активы (если вы не проживаете в Китае). Предмет налогообложения криптовалют очень сложен. Налоговое законодательство для физических и юридических лиц различается. Налоговое законодательство также различается в зависимости от страны.

Налоги могут фактически снизить вашу прибыль, и их нелегко учитывать, размещая ордер на транзакцию. Игнорируя налоги, криптотрейдер или криптоинвестор не может получить очень важную информацию для совершения сделки.

Налоги могут быть такими же простыми, как в Нидерландах, где криптовалюты считаются капиталом (overige bezittingen). Это означает, что налоги рассчитываются только для ваших криптовалют в определенный момент времени (1 января).

Или налоги могут быть такими же сложными, как в США, где криптовалюты считаются активами, а это означает, что вы должны платить налог с каждой транзакции.

https://cryptoresearch.report/crypto-research/taxation-cryptocurrencies-europe/

Выводы

В итоге мы рассмотрели, как заработать на арбитраже с криптовалютами. По сути, мы выделили 2 важных шага. Первый - найти возможность арбитража, а второй - принять решение на основе сборов, налогов и рисков.Важными факторами, которые следует учитывать, являются

  • бирж: некоторые имеют более высокие комиссии, некоторые требуют более длительного времени транзакции, некоторые более надежны
  • Вид арбитража, который вы хотите выполнить, потому что для арбитража между биржами вам нужно относительно больше инвестиций, чем внутри одной обмен.
  • Волатильность рынка: некоторые монеты колеблются больше, чем другие
  • Страна вашего проживания, поскольку как частное лицо или компания вам, возможно, придется платить налоги
  • Ваши средства / инвестиции в фиатной валюте и / или в криптовалютах на одной или нескольких биржах .Помните, что для торговли между биржами вам необходимо иметь на них фиатную валюту и криптовалюту, чтобы максимизировать вашу прибыль от арбитража.

На мой взгляд, также важно понимать, что вам необходимо несколько арбитражных транзакций для покрытия вашего депозита, комиссии за снятие средств и даже налогов.

Принимая во внимание все эти составляющие: комиссии, риски, налоги, вы можете увеличить свои шансы на успех в криптоарбитражной торговле.

Связанные
Теги

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные обзоры главных технических новостей!

.

Смотрите также